¿Qué es el screening AML de wallets?
Qué es el screening AML de wallets en TRON: rutas de exposición, etiquetas de entidad y diferencia free vs deep scan.
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Revisa una dirección TRON antes de enviar: balance, antigüedad, scam y riesgo USDT, en una sola pantalla.
Abrir comprobadorDefinición
El screening tipo AML mira vínculos con entidades, clusters de riesgo y rutas de exposición — más allá del balance.
En TRON Address Checker
El check gratis muestra señales abiertas e índice preliminar. Deep scan busca más profundidad de grafo tras confirmar wallet (fee de red).
Cuándo importa más
OTC, tesorería y transferencias que no puedes permitirte perder.
Preguntas frecuentes
Is free screening the same as full AML?
No. Free shows open signals and a preliminary index. Deep scan aims at deeper graph exposure. Neither replaces regulated AML programs for obligated businesses.